Actueel
-
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?
-
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
-
Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden
-
Storing meldportaal verholpen
FIU in de praktijk
-
Analyse legt vermeend crimineel netwerk bloot
Bij de FIU-Nederland analyseren we veelvuldig netwerken, soms in samenwerkingsverbanden zoals de Fintell Alliance.* Dit doen we altijd op basis van de meldingen van ongebruikelijke transacties die we ontvangen.
-
‘Toen ik dàt zag, wist ik dat deze samenwerking goud was’
Met meerdere ketenpartners samenwerken om de verwevenheid van de boven- en onderwereld te verstoren en daarmee de drugseconomie aan te pakken. Dat klinkt heel mooi en ambitieus, maar zoiets wordt toch nooit meer dan een papieren werkelijkheid?
-
NOW-fraude in het vizier dankzij melders
Tijdens de coronapandemie konden bedrijven financiële steun krijgen via de NOW-regeling. Deze regeling was bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies. Hiermee konden zij salarissen doorbetalen en medewerkers in dienst houden. Sommige bedrijven maakten misbruik van deze regeling. Via meldingen van bijvoorbeeld banken, notarissen en accountants, kregen we hier zicht op*. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.